Суд отказал во взыскании 7,8 млрд руб. убытков в деле о банкротстве шахты «Заречная»
Арбитражный суд Кемеровской области отклонил иски управления ФНС по Кемеровской области, швейцарско-нидерландского трейдера Vitol S.A и кемеровской компании «Ранк-2» о взыскании убытков 7,77 млрд рублей с контролирующих лиц ОАО «Шахта «Заречная» в Кузбассе. Первоначально ФНС требовала взыскать 3,5 млрд рублей, Vitol S.A — 16,4 млрд, а ООО «Ранк-2» присоединился к требованиям наловогой. В ходе разбирательства истцы скорректировали требования до 7,77 млрд рублей.
Ответчиками по иску ФНС и Vitol S.A выступали новосибирские ООО «Сибшахтомонтаж», ООО «Углетранс» и ООО «ТД «Авангард», полысаевские ООО «Техшахтопром» и ООО «Угольная компания «Полысаевская» из Полысаево, предприниматели Илья Гаврилов, Андрей Филиппов, Юрий Сазонов, Николай Чикалев. Еще одним ответчиком стал конкурсный управляющий шахты Григорий Третьяк. Все юридические лица, за исключением ООО «Техшахтопром», после подачи иска ФНС были признаны банкротами.
ФНС обратилась с этим иском в начале ноября 2020 года, указав, что после признания банкротами шахты «Заречная», одноименной головной угольной компании и входившей в нее ОАО «Шахта «Алексиевская», ответчики применили «новую бизнес-модель». По ней деятельность по добыче угля, его обогащению и реализации была разделена на «рисковые («центры убытков») и безрисковые («центры прибылей) части». Соответственно, шахта «Заречная», будучи недропользователем, лишилась части функций по подготовке и отработке запасов, обогащения на собственной фабрике и погрузке. Они вместе с частью персонала, а также функция погрузки угля в вагоны, были выведены в ООО «Техшахтопром». Отбор проб и отслеживание качества угля — во вновь созданное ООО «Угольная компания «Полысаевская», реализация угля — в ООО «Углетранс», ООО «ТД «Авангард» и ООО «Сибшахтмонтаж».
По данным иска, в ноябре 2017 и в феврале 2018гг. шахта заключила «договоры поставки» угля, по которым между 20 ноября 2017 года и 1 сентября 2019 года было отгружено 5,23 млн тонн угля на сумму 4,53 млрд рублей ООО «ТД «Авангард», ООО «Сибшахтмонтаж» и ООО «Техшахтопром». «Поставка должником угля в адрес» этих трех компаний «осуществляется по заниженной стоимости, ниже среднерыночной и ниже себестоимости добычи», в свою очередь компания «Углетранс», «приобретая данный уголь» у трех указанных компаний, «реализует его на экспорт по ценам в 6-8 раз выше», отмечалось в иске. Убытками налоговая при этом посчитала налоги, не доплаченные в указанный период, позднее ее требования были увеличены по результатам одной из судебных экспертиз.
Судебное разбирательство по заявлениям ФНС и кредиторов продолжалось около двух с половиной лет, у ответчиков в рамках обеспечения иска было арестовано имущество. Отклонив иск, суд снял обеспечительные аресты. Примечательно, что аналогичный иск налоговой о взыскании убытков с контролирующих лиц шахты «Алексиевская» был удовлетворен. Однако, определение суда оспорено в апелляционной инстанции.
Конкурсное производство в шахте «Заречная» было открыто 20 ноября 2017 года. В ходе банкротства имущество шахты неоднократно выставлялось на продажу, и в июне 2021 года было продано московскому АО «Сила Сибири» за 1,8 млрд рублей
