Силовики изучали сделку из дела Абызова за два года до его ареста
МВД, СК и ФНС проверяли сделку компании СИБЭКО Михаила Абызова с офшором Blacksiris в 2016–2017 годах и не обнаружили в ней криминала. Теперь эта сделка легла в основу уголовного дела бывшего министра.
Главное следственное управление СКР по Москве с февраля 2017 года расследовало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), которая тогда принадлежала структурам, связанным с министром по делам «открытого правительства» Михаилом Абызовым. Но дело было закрыто после того, как СИБЭКО погасила задолженность в 196 млн руб., рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил адвокат экс-министра Александр Аснис. Параллельно сделку СИБЭКО с кипрским офшором Blacksiris проверяли ФНС и МВД, которые тогда не нашли в ней криминала. В марте 2019 года Абызов, уже ушедший с поста министра, был арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве на 4 млрд руб. Ему вменяются эпизоды именно по сделке СИБЭКО с Blacksiris. СКР считает, что она повлекла ущерб для миноритариев компании, а также создала угрозу «устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности ряда регионов страны».
Абызов был задержан 26 марта. Следствие считает, что в 2012–2014 годах Абызов, «использовав полномочия министра», организовал сложную сделку с рядом принадлежащих ему активов. Кроме Абызова по делу проходят менеджеры связанных с ним компаний Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris, который СКР считает подконтрольным экс-министру. Затем проданные компании были соединены с четырьмя фирмами, учрежденными Blacksiris: Агентством специального снабжения, Предприятием ремонта и строительства, Первой энергосервисной компанией и «Ремонтэнергомонтаж и сервис». По версии СКР, они были номинальными. Объединенные компании были проданы СИБЭКО и еще одной структуре Абызова, РЭС, уже за 4 млрд руб. Эта цена была завышенной, поскольку объединение с учрежденными Blacksiris «пустышками» ничего не прибавляло к стоимости бывших активов «Сибэнергостроя», считает следствие. В итоге 4 млрд руб. были выведены в офшор, а миноритарные акционеры СИБЭКО и РЭС, по версии следствия, пострадали от приобретения переоцененных активов. Потерпевшими по делу следствие признало физических лиц Рубцова и Акопяна (их имена не назывались), а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Каждое из этих лиц владело десятыми долями процента акций СИБЭКО. При этом они не обращались с заявлениями в правоохранительные органы и не имели никаких претензий к Абызову до того, как их допросили силовики. Статус потерпевших им был присвоен постановлением следователя, указывали на заседаниях Басманного суда Абызов и его защита. В 2018 году Абызов продал СИБЭКО структуре СУЭК Андрея Мельниченко, та принудительно выкупила остававшиеся 5% акций у миноритариев. Рубцов и Акопян в своих показаниях заявляли, что получили от СУЭК компенсации в несколько миллионов рублей и их устраивали эти суммы, указывали адвокаты. Мельниченко в начале июня заявил РБК об отсутствии претензий к Абызову по сделке.
